Банк входит в число системообразующих в России. Ему грозят штрафы за нарушение санкций, если этот факт будет установлен властями США. Более жесткие меры вряд ли возможны
Управление по санкциям Соединенных Штатов начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International по поводу его бизнеса, связанного с Россией, в попытке усиления контроля за австрийским кредитором, который играет решающую роль в российской экономике.
Автомобили проезжают мимо отделения Райффайзен Банка в Москве, Россия, 11 февраля 2023 г. REUTERS/Татьяна Макеева
Отвечая на вопросы агентства Reuters, банк сообщил, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC запросило у Райффайзена подробную информацию о его деятельности в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил Reuters источник.
Агентство США запросило ответ к февралю, сказал этот человек, добавив, что юристы Райффайзена договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в начале апреля, мае и июне.
Представитель Министерства финансов США отказался от комментариев.
Райффайзен сообщил агентству Рейтер в заявлении, что он полностью сотрудничает с OFAC и что, как он понимает, запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. В нем говорилось, что у него есть процессы для обеспечения соблюдения санкций.
Представитель сказал, что он «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос», добавив, что заданные вопросы носили «общий характер».
Райффайзен в прошлом не подвергался санкциям, но январский информационный запрос вызывает беспокойство европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за банком, из-за потенциальной возможности того, что это может в конечном итоге привести к штрафным санкциям против Райффайзен, сказали два человека, непосредственно знакомых с этим вопросом.
Райффайзен глубоко укоренился в российской финансовой системе и является одним из двух иностранных банков, включенных Центральным банком России в список 13 «системно значимых кредитных организаций», что подчеркивает его важность для российской экономики, которая сталкивается с масштабными западными санкциями.
Являясь вторым по величине кредитором Австрии, банк также поддерживает большую часть экономики этой страны, а также имеет обширные операции в Восточной Европе. Австрийский чиновник заявил, что австрийские власти внимательно следят за ситуацией в Райффайзенбанке и его бизнесом в России из-за важности банка.
Почти год прошел с тех пор, как Москва начала специальную военную операцию на Украине, и Райффайзен входит в число немногих европейских банков, которые остаются в России.
Но банк столкнулся с критикой, в том числе со стороны инвесторов, в связи с его решением продолжать вести бизнес с Москвой. Ранее банк защищал свою позицию, заявляя, что его риски в отношении России ограничены.
В прошлом году Райффайзен получил чистую прибыль в размере примерно 3,8 миллиарда евро, во многом благодаря прибыли в размере 2 миллиардов евро от своего бизнеса в России. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более 20 миллиардов евро.
Источник: profinance.ru